独立董事专门会议制度 - 2025年10月制定[1] - 特定事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[5] - 会议提前3天通知并提供资料[7] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[9] - 过半数独立董事出席方可举行[8] - 表决一人一票，有多种方式[8] - 会议记录多项内容并由出席董事签字[9][10] - 会议记录至少保存10年[10] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[14]