股权结构 - TCI持有公司已发行股份总数约34.52%，为控股股东之一[4][19][21][27] 采购协议 - 2025年10月31日公司与TCI订立2026年产品采购框架协议，续2023年协议[3] - 协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[7] - 协议标的包括购买多个日本品牌的OTC药品及健康产品[7] - 协议项下采购应支付的对价按不超过8%的加价率计算[9] - 2023年产品采购框架协议项下交易历史金额2023年约54.96百万元、2024年约35.63百万元、2025年前九月约54.11百万元[12] - 2026 - 2028年自TCI集团购买产品的建议年度上限分别为200,000千元、250,000千元、300,000千元[14] 合规安排 - 2026年产品采购框架协议拟进行的交易构成持续关连交易，最高适用百分比率超5%，须遵守相关规定[21] - 协议项下交易须遵守上市规则第14A章相关规定[4] - 载有相关交易详情等的通函预计不迟于2025年11月28日前寄发给股东[5][22] 监督机制 - 董事会及业务法务部每半年审查TCI集团提供的条款价格及加价率合理性[20] - 业务管理团队密切监察TCI集团提供的产品表现[23] - 核数师按年度核实交易按定价政策及协议进行，不超年度上限[23] - 独立非执行董事及核数师对持续关连交易进行年度审阅并提供确认书[23] 人事相关 - 公司已成立独立董事委员会，德林证券获委任为独立财务顾问[4] - 非执行董事中山国庆因在TCI集团任职，放弃批准协议相关董事会决议投票[17] - 执行董事为王勇先生、沈宇先生及陈伟伟女士[26] - 非执行董事为中山国庆先生[26] - 独立非执行董事为吴锦华博士、魏航先生及辛洪华女士[26] 其他 - 公司是中国领先的品牌电商服务提供商，专注快消品[18] - 公司股份每股面值为0.0001港元[25] - 公告日期为2025年10月31日[26]