证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-053 江苏联合水务科技股份有限公司 除第二届董事会战略与 ESG 委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员 会委员构成保持不变。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知已于 2025 年 10 月 31 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技 股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时 限，会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份 有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与 ...