证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-068 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第十九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十九 次会议于 2025 年 10 月 31 日下午 15：00 以现场及通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事陈鼎瑜先生、邹俊 善先生、刘国山先生、郑颖女士以通讯表决方式出席本次会议，公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于选举公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会成 员的议案 为保障公司董事局规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等 有关规定，现推选蔡文先生为公司第十一届董事局董事局主席暨战略 委员会主任委员，任期自本次董事局审议通过之日起至第十一届董事 局届满之日止。具体内容详见刊登于 2025 年 11 月 1 日《证券时报》 《 ...