北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-079 北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 为保证审计业务的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 人民币105万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案 提交公司董事会审议。 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机 构及内部控制审计机构的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 北京当升材料科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 1 ...