| 目录 | | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东会议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案 | 2 | | 宁波能源集团股份有限公司 | 关于修订<公司章程>的议案 | 3 | 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 一、会议时间：2025 年 11 月 7 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 2 关于修订<公司章程>的议案 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： 1 关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案 （三）推选监票人、计票人； （四）投票表决议案； （五）监票人宣读议案的现场表决结果； （六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表 决结果进行现场见证，并出具法律意见书； （七）宣读股东会决议，与会董事签署会议 ...