股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年11月11日14:30[12] - 现场会议地点为北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年11月11日[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长利虔先生[13] - 需审议《关于公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》[13] 交易方案 - 公司拟发行股份及可转换公司债券购买朗研生命100%股权，并募集配套资金[17][18] - 截至2025年6月30日，朗研生命股东全部权益评估值为11.98亿元，100%股权最终交易价格为12亿元[19] - 发行股份购买资产，发行价格为34.05元/股，发行数量为17621126股，占发行后总股本比例为13.59%[23][25] - 6亿元以上市公司发行可转换公司债券支付，发行债券数量为600万张[40] - 可转换公司债券初始转股价格为34.05元/股，期限6年，票面利率0.01%/年[43][46][48] - 拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超12亿元，发行数量不超交易前总股本30%[67][72] 股份限售 - 朗颐投资、康彦龙部分限售期36个月，刘宇晶等群体12个月，杭州方汭等私募投资基金部分6个月[31][33][34][35] - 若交易完成后6个月内股价条件触发，朗颐投资和康彦龙锁定期自动延长6个月[31][33] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2028年度净利润分别不低于7486.86万元、8767.28万元、11080.79万元、13110.66万元，四年累计不低于40445.59万元[79][80] 资金投入 - 募集配套资金拟投入复杂注射剂等项目16904.13万元、三期药品生产项目32858.50万元、扩建高端贴剂生产基地项目6724.58万元、补充流动资金30000.00万元[76] 股东情况 - 交易前利虔持股30,897,300股，占总股份27.59%；康彦龙持股638,039股，占总股份0.57%；朗颐投资未持股[92] - 交易完成后，利虔及其一致行动人合计持股将超30%[92]