本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 31 日收到公司非独立董事、副总裁、提名委员会委员邱金谋先生提交的书面 辞任报告。邱金谋先生因工作调整原因申请辞任公司第五届董事会非独立董事、 副总裁及提名委员会委员职务。公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事 会第十三次会议，选举邱金谋先生为公司第五届董事会职工代表董事、提名委员 会委员。 一、董事、高级管理人员离任情况 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-078 福建天马科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告 二、选举职工代表董事情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表 董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 10 月 31 日 召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举邱 ...