董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含一名职工董事、四名独立董事[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5][6] - 特定人员可提议召开临时会议，董事会需十日内召开[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[12] - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[15] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 董事特定缺席情况需书面说明并披露[19] - 独立董事特定缺席情况董事会应提议解除职务[19] - 一名董事接受委托不超两名，不得委托已接受两名委托的董事[22] 会议表决 - 通讯表决未按时递交结果视为弃权[24] - 决议须过半数董事投赞成票，另有规定除外[30] - 董事回避时无关联关系董事相关规定[33] - 部分情况可暂缓表决[35] - 表决实行一人一票，分三种意向[28] - 现场和非现场表决结果统计时间不同[29] 会议记录 - 会议记录应包含多方面内容[39] - 与会董事需对记录和决议签字确认[40] 其他 - 董事会会议档案保存不少于十年[43] - 董事长督促落实决议并检查情况[42] - 审议授权事项董事应审慎判断并监督[44]