中泰证券股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为更好地规范中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的召开、议事、决议等活动，确保董事会高效科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司 结合实际情况，制定本规则。 第二条 总则 董事会的议事方式是董事会会议。 董事会根据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保 公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并 关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会的组成 董事会由十一名董事组成，其中职工董事一名、独立董事四名。 董事会设董事长一名，可以设副董事长。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会会 议的会务工作等。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 1 定期会议。 第六条 定期会议的提案 （五）提议人的联系方式和提议日期等。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成 ...