北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，健全和规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运 作和科学决策，完善公司治理结构，公司董事会在依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定的基础上，结合公司的具体情况，制定本议 事规则。 第二条 董事会作为公司经营管理的决策机构，应认真履行有关法律、法规、 公司章程和股东会授予的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公 平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事和董事会 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。董事由股东会选举或更换，并 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但 独立董事连任时间不得超过六年。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 期届满时为止。 ...