会议安排 - 公司2025年10月15日决议召开本次股东会[3] - 2025年10月16日刊登召开股东会公告，股权登记日为10月23日[4] - 2025年10月31日股东会在公司会议室召开，由董事张大伟主持[4] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人共266人，代表296,873,083股，占总股本51.4996%[5] 议案表决 - 《关于公司取消监事会的议案》同意股数296,241,323股，占比99.7871%[6] - 《关于修订 <公司章程> 的议案》同意股数296,295,523股，占比99.8054%[8] - 《关于修订 <景津装备股份有限公司董事会议事规则> 的议案》同意股数296,123,503股，占比99.7475%[10] - 《关于废止 <景津装备股份有限公司监事会议事规则> 的议案》同意股数296,280,323股，占比99.8003%[12] - 《关于修订 <景津装备股份有限公司独立董事制度> 的议案》同意股数288,664,204股，占比97.2348%[13] - 《关于修订 <景津装备股份有限公司对外担保制度> 的议案》同意股数276,699,755股，占比93.2047%[14] - 《关于修订<景津装备股份有限公司关联交易决策制度>》同意股数276,724,475股，占比93.2130%[15] - 《关于修订<景津装备股份有限公司募集资金管理办法>》同意股数276,721,275股，占比93.2119%[16] - 《关于修订<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>》同意股数276,826,655股，占比93.2474%[17] - 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》同意股数294,973,380股，占比99.3600%[25] - 中小投资者对《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》同意57,557,973股，占比96.8049%[26] - 《关于修订<景津装备股份有限公司对外投资管理制度>》同意股数276,450,055股，占比93.1206%[18] - 《关于修订<景津装备股份有限公司利润分配管理制度>》同意股数276,620,675股，占比93.1780%[19] - 《关于修订<景津装备股份有限公司投资者关系管理制度>》同意股数276,673,255股，占比93.1958%[20] - 《关于修订<景津装备股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>》同意股数276,444,555股，占比93.1187%[21] - 《关于修订<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>》同意股数276,671,655股，占比93.1952%[22]