会议安排 - 2025年10月15日召开第八届董事会第二十二次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年10月16日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2025年10月31日下午2:30召开股东大会，会期半天，地点在珠海斗门区珠峰大道公司五楼会议室[6] - 股东大会网络投票时间为2025年10月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[8] 股东信息 - 股权登记日为2025年10月24日，出席股东大会股东97人，代表股份495,324,794股，占公司有表决权股份总数的61.2196％[9][13] - 出席股东大会中小股东96人，代表股份7,602,120股，占公司有表决权股份总数的0.9396％[14] 议案情况 - 本次股东大会审议提案2项，议案1含3个子议案，议案2含6个子议案[18][22] - 《关于修订<公司章程>》总表决同意495,238,394股，占比99.9826％等[22] - 《关于修订<股东会议事规则>》总表决同意493,035,194股，占比99.5378％等[26] - 《关于修订<董事会议事规则>》总表决同意493,035,194股，占比99.5378％等[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>》总表决同意493,031,894股，占比99.5371％等[31] - 《关于修订<对外担保管理制度>》总表决同意493,030,894股，占比99.5369％等[34] - 《关于修订<关联交易管理制度>》总表决同意493,031,894股，占比99.5371％等[36] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》总表决同意493,030,894股，占比99.5369％等[40] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》总表决同意493,030,894股，占比99.5369％等[42] - 《关于修订<募集资金管理制度>》总表决同意493,015,194股，占比99.5337％等[46] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[49]