会议信息 - 现场会议于2025年10月31日下午14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东924人，代表股份17,606,172股，占比3.5483％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东923人，代表股份17,448,622股，占比3.5165％[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意16,814,522股，占比95.5036％[9] - 《关于增加公司为子公司担保对象的议案》同意16,722,320股，占比94.9799％[12] - 《股东会议事规则》同意15,345,946股，占比87.1623％[14] - 《董事会议事规则》同意15,343,646股，占比87.1492％[17] - 《独立董事工作制度》同意15,307,246股，占比86.9425％[19] - 《对外投资管理制度》同意15,314,646股，占比86.9845％[21] - 《关联交易管理办法》同意15,322,846股，占比87.0311％[23] - 中小股东对相关议案同意15286946股，占比87.6112％[27] - 《对外担保管理制度》总表决同意16759222股，占比95.1895％[28] - 《对外担保管理制度》中小股东表决同意16759222股，占比96.0490％[29] - 《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》总表决同意15337146股，占比87.1123％[30] - 《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》中小股东表决同意15337146股，占比87.8989％[32] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意15306946股，占比86.9408％[33] - 《会计师事务所选聘制度》中小股东表决同意15306946股，占比87.7258％[34] 会议结论 - 本次会议召集、召开程序等均符合规定，表决程序及结果合法有效[35] 备查文件 - 鸿博股份有限公司2025第四次临时股东会决议[36] - 福建至理律师事务所相关法律意见书[37]