公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，废止《广州酒家集团股份有限公司监事会议事规则》[1] - 现任监事自股东大会审议通过相关事项之日起解除职务[2] 公司章程修订 - 修订《公司章程》《股东大会规则》《董事会议事规则》相关条款[4] - 修订后公司住所变更为广州市荔湾区文昌南路2号A单元，邮编510140[8] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[8] - 新增法定代表人相关规定，以公司名义活动后果由公司承受，执行职务致损公司担责后可追偿[8] 股份相关规定 - 公司发行股票每股面值1.0元[9] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[10] - 收购股份后不同情形有不同的注销或转让时间要求[10] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员转让股份有时间和比例限制[14][15] - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情形除外[15] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形可请求相关诉讼[12][13] - 股东查阅、复制公司有关资料应遵守相关法律法规[11] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[11] - 对股东会公司合并、分立决议持异议的股东可要求公司收购其股份[11] 会议相关规定 - 年度股东大会和股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会或股东会[17] - 董事会收到相关提议后需在规定时间内反馈并发出通知[17][18][19] - 股东大会通知和召开有时间、方式等要求[20] - 股东大会选举董事或监事可实行累积投票制[25] 董事、高管相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事有数量限制[27] - 存在特定情形的人员不得选任董事[27] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[29][30] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[40] - 法定公积金转为资本时留存不得少于转增前公司注册资本的25%[41] - 公司实施积极的利润分配制度，不同阶段现金分红有不同占比[41][42] - 董事会、监事会审议利润分配方案有表决要求[42][43] 其他 - 公司需在规定时间内报送并披露年度、半年度、季度报告[40] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[44] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[45] - 法定公积金和任意公积金累计额未达公司注册资本50%前不得分配利润[46] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[46]