景津装备股份有限公司 关于取消职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落实《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性 文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临 时）会议，于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关 于公司不再设立监事会及监事和修订《公司章程》的相关事项。 根据修订后的《公司章程》，公司不再设立监事会及监事。2025 年 10 月 30 日公司召开了职工代表大会，大会同意：公司现任第四届监事会职工代表监事段 慧玲女士，自股东会审议通过不再设立监事会及监事的事项之日，解除其职工代 表监事职务。 段慧玲女士职工代表监事的原定任期到期日为 2026 年 1 月 12 日，不存在应 当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对段 ...