公司基本信息 - 公司于1997年1月27日首次发行1100万股，内部职工股150万股上市，共计1250万股[4] - 公司注册资本为532832976元人民币[5] - 公司营业期限为50年[5] - 公司设立时于1993年12月28日发行10000万股，发起人认购8000万股，内部职工认购2000万股[12] - 公司股份总数为532832976股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[24] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可就多种情况请求诉讼[26][27] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，登记日在册股东享有相关权益[23] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益应承担连带责任[28][29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[39][40] - 不同主体请求召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[39][40][42] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可提临时提案[46] - 年度股东会提前20日公告，临时股东会提前15日公告[46] 担保与决议 - 公司及子公司对外担保超规定比例需经股东会审议[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[56] - 股东买入超规定比例股份，36个月内该部分股份不得行使表决权[58] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数的二分之一[70] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[73] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生[76] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事和一名职工代表董事[76] 交易决策 - 非关联交易中不同资产指标下决策权限不同[78][79] - 关联交易金额低于规定标准授权总经理行使决策权[79] - 单笔财务资助金额超规定或被资助对象资产负债率超70%等需提交股东会审议[80] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，相关决议需成员过半数通过[98] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[98] 高管相关 - 公司设总经理等职位，总经理每届任期三年，可连聘连任[102] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[90] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[92] 财务与利润分配 - 公司需在规定时间内报送并披露年报和中期报告[110] - 公司分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[111] - 公司不同发展阶段现金分红有不同占比要求[113] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[114] 其他 - 公司党委按不低于在岗职工人数1.5%的比例配备专职党务工作人员[66] - 党组织工作经费按不低于上年度职工工资总额0.5%的比例从管理费中列支[66] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[120] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[125]