发行情况 - 发行价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10][31][58] - 发行股票数量不超过61,350,000股，不超过发行前总股本的30%[11][32] - 募集资金总额不超过500,002,500元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[12][35][68][85] - 发行对象为朱双全、朱顺全，以现金认购，认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[27][29][36][62] 股权结构 - 2025年10月30日，卢春明等4人将60,598,650股（占总股本12.49%）股份表决权委托给朱双全，尹健等4人将39,909,347股（占总股本8.22%）股份表决权委托给朱顺全[14][22][23][69] - 截至2025年10月30日，朱梦茜直接持有上市公司股权比例为4.92%[15][23][70] - 2025年10月30日，朱双全、朱顺全、朱梦茜合计持有上市公司表决权比例为25.63%，公司实际控制人变更为三人[15][23][26][70] - 发行完成后，朱双全预计直接持有公司股份占比5.61%，朱顺全预计直接持有公司股份占比5.61%，朱梦茜直接持股占比4.37%，三人合计控制26.68%表决权，实控人不变[41] 行业数据 - 2024年1 - 12月全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%[21] - 2024年1 - 12月电源工程投资完成11,687亿元，同比增长12.1%[21] - 2024年1 - 12月电网工程投资完成6,083亿元，同比增长15.3%[21] - 2025 - 2027年要确保全国新能源利用率不低于90%[20] - 2025年国家电网全年电网投资有望首次超过6500亿元[20] 业绩情况 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为4.43亿元、4.48亿元和5.54亿元，实现较快增长[73] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为7,697.28万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为8,423.31万元[139] 利润分配 - 2024年以480,831,536股为基数，每10股派现金红利0.7元；2023年和2022年每10股派0.5元[112][113][114] - 2024年现金分红3365.82万元，占净利润43.73%；2023年现金分红2404.16万元，占39.99%；2022年现金分红2404.16万元，占271.99%[117] - 最近三年现金累计分配利润占年均净利润比例为168.05%[117] - 未来三年（2025 - 2027年）现金分红在利润分配中占比最低达20%[124] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[105][127] 其他 - 本次发行构成关联交易，董事会审议时关联董事已回避表决，独立董事已通过相关议案，股东会审议时关联股东将回避表决[40] - 本次发行完成后，公司营运资金将得到有效补充，资产总额、净资产规模增加，资产负债率降低[77][78][86] - 本次发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益率等指标可能被摊薄，公司拟采取提升经营管理水平、加强募集资金管理等措施应对[87][139][144] - 公司及子公司不存在失信被执行人情形，未发生影响发行股票的失信行为[153]