发行股票相关 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年10月31日召开，9名董事全部出席[3] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等多项议案表决通过，尚需股东会审议[5][6][22][23][24][26][29][32][34][37][40][43] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格5.05元/股[8][11] - 发行数量不超过71,287,128股，拟募集资金不超过36,000.00万元[13][17] - 水华智云认购股份自发行完成之日起36个月内不转让[14][37] - 本次发行方案决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[19] 股权结构 - 水华智云持有公司4.52%股份[31][36] - 朱江及其一致行动人合计持有公司股份14,069.4135万股，权益比例27.41%[36] - 本次发行完成后，朱江及其一致行动人权益比例预计超30%[36] 其他事项 - 公司制定《帝欧水华集团股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[39] - 公司分析发行股票对即期回报摊薄影响并拟定填补措施[42][43] - 本次发行触发要约收购义务，董事会提请股东会批准免于发出要约[36][37] - 本次发行构成关联交易[31][32] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜，授权有效期分情况[45][47] - 董事会决定暂不召开审议发行事宜的股东会，待准备好另行通知[49] - 备查文件包括第六届董事会第八次会议决议和独立董事专门会议2025年第二次会议决议[51]