股东会信息 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025/10/17，召开日期为2025年11月11日[2][4] - 现场会议于2025年11月11日14点30分在北京市昌平区召开[9] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统，时间为2025年11月11日[10] 股权情况 - 控股股东利虔单独或合计持有公司27.59%股份[6] 议案相关 - 公司拟取消原提交于2025年第四次临时股东会审议的两项议案[5] - 公司新增四项临时提案，包括调整后交易方案等议案[5] - 股东会议案涉及发行股份及可转债购买资产等多项内容[13] - 议案投票股东类型为A股股东，多为非累积投票议案[13] - 提交股东会审议的议案已通过第二届董事会第二十三次、二十六次会议审议[17][18] - 特别决议议案为议案1至议案27[18] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1至议案27[18] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1至议案27[18] - 涉及优先股股东参与表决的议案无[19] - 议案包含发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方案[23] - 交易方案涉及发行股份、可转换公司债券购买资产的具体方案[23][24] - 议案还涉及业绩承诺及补偿、减值测试补偿、超额利润奖励等内容[15] - 议案涉及本次交易的合规性、定价依据、评估机构等相关说明[16][17] - 涉及发行可转换公司债券购买资产具体方案，包含转股价格修正等多项条款[25] - 有发行股份募集配套资金具体方案，涵盖募集概况、发行对象等内容[26] - 多项议案涉及本次交易构成关联交易、重大资产重组等情况[26][27] - 议案涉及本次交易符合多项管理办法及规则规定[27] - 需签署附条件生效的发行股份及可转换公司债券购买资产相关协议[27] - 有关于公司本次交易前十二个月内资产交易情况说明的议案[27] - 涉及本次交易股票价格波动情况、保密措施等议案[28] - 有关于本次交易相关审计报告、评估报告等议案[28] - 需制定《可转换公司债券持有人会议规则》[28] 其他 - 利虔在2025年10月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人[6] - 除增加临时提案外，2025年9月26日公告的原股东会通知事项不变[9] - 可授权委托他人出席2025年11月11日召开的2025年第四次临时股东会并代为行使表决权[22]