发行情况 - 公司拟向通域合盈及明弘毅发行不超265,110,655股A股，不超发行前总股本30%[3] - 发行价格为7.01元/股，募集资金不超185,842.57万元，净额拟全用于补充流动资金[3] - 乙方1认购数量不超79,533,197股，金额不超55,752.77万元；乙方2认购数量不超185,577,458股，金额不超130,089.80万元[23][24] - 本次发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[19][22] 认购方信息 - 通域合盈注册资本1,000.00万元，李明持有其60%股权[6][7] - 2024年12月31日通域合盈资产合计15,063,829.09元，负债10,951,077.40元，所有者权益4,112,751.69元[12] - 2024年度通域合盈营业收入3,423,598.82元，净利润 -2,438,770.29元[12] - 明弘毅注册资本1,000.00万元，李明持有其100%股权[13][14] 交易进程 - 本次交易已通过部分会议审议，尚需股东会批准、深交所审核、中国证监会注册[4][5] 股份限制 - 乙方本次认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[25] 协议相关 - 协议经各方签字盖章成立，满足甲方发行相关事项经董事会及股东会审议通过、经深交所审核通过并获证监会同意注册两个条件生效[26] - 协议可经双方协商一致、受不可抗力影响经书面确认、按法律法规规定等情况终止[27] - 《附条件生效的股份认购协议》除生效条件外无其他保留条款和前置条件[28] - 甲方因自身过错违约应赔偿乙方损失，因法规变化不能发行应返还认购款加利息[29] - 乙方不能按时支付认购款，甲方有权解除协议并要求赔偿[29] - 发行未通过监管审核，双方均不负违约责任[29] - 因不可抗力不能履行协议，一方应15日内提供证明，双方协商决定后续处理[29] 其他 - 公司实控人相关子公司现金认购有助于公司发展，募集资金用于补充流动资金[30] - 年初至披露日公司与明弘毅及通域合盈未发生关联交易[31]