一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2025年10月 31日以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议。本次会议为董 事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年10月29日以电子邮件 方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-102 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》等 ...