股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-065 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 31 日以现场会议及通讯表决相结合 的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规 定，决定豁免第三届董事会第一次会议通知期限。经与会董事一致同意，推举董 事黄兆斌先生为本次会议主持人。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中：董事黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先 生、黄光明先生、郑哲兰女士以现场方式参会，陈静女士以通讯方式参会。本次 会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。为保证董事会工作的 衔接 ...