北京东土科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 北京东土科技股份有限公司（以下简称 "东土科技"、"上市公司"、"公司"） 拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技 术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称"本次交易"、"本 次重大资产重组"）。 经过对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性 的认真审核，公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法 定程序，该等法定程序完备、合规，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件的规定及公司章程的规定。 公司董事会特此详细说明如下： 3、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行了 登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 4、公司在筹划本次交易事项过程中，按照相关法律法规、规范性文件的要 求编制了《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金预案》及其摘要。 5、2025 年 10 月 31 日，公司召 ...