股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，相关情形应在2个月内召开[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[16] - 年度股东会召开21日前或按规定时间通知股东，临时股东会15日前或按规定时间通知[22] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[19] - 股东会延期或取消需提前至少2个交易日公告并说明原因[20] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施，特殊情况可调整[38] 董事会相关 - 每届董事会董事任期为三年[50] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知，临时会议提前3日书面通知[51] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[52][55][57] - 关联关系董事不得对相关决议行使表决权，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人应提交股东会审议[55][57] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[56] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[58] 独立董事相关 - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且不低于三人，含至少一名会计专业人士[65] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[77] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[78] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[85] 关联交易相关 - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会批准[118] - 公司与关联方成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的重大关联交易，应披露并提交股东会审议[118] - 公司为关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[117] - 关联交易按连续12个月累计计算，连串关连交易12个月内进行或完成应合并计算，若构成反收购行动，合并计算期为24个月[119][120] 募集资金相关 - 公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元人民币或者募集资金净额的20%，公司及商业银行应及时通知保荐机构或者独立财务顾问[135] - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议[135] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证募投项目[140] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按规定程序使用；达或超10%，需股东会审议通过；低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[141] - 公司对暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超十二个月[143] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超12个月[144] 对外投资相关 - 公司对外投资包括独立兴办企业、与其他主体新设企业、参股、股权收购等[189] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交董事会审议[192] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等情况，经董事会审议后提交股东会审批[194] - 未达上述标准的对外投资，由公司董事会授权董事长审批[195]