会议情况 - 2025年10月31日召开第八届董事会第十一次临时会议，10位董事均出席[4] - 会议通知于2025年10月28日以书面或邮件形式发出[4] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及其附件等议案，部分需提交股东大会审议[5][6][7][10] - 同意由董事会审计委员会行使监事会职权，调整《股东大会议事规则》名称[5] 人事变动 - 吕逸芳辞去证券事务代表职务，仍在公司任职[22] - 聘任吴美静、张宇青为证券事务代表，任期至本届董事会届满[22] 人员信息 - 吴美静1993年出生本科，持股3500股，有投关管理经验[25] - 张宇青1998年出生硕士，无持股，有财务及证券事务经验[25][26] - 二人都取得深交所董事会秘书资格证书[22][25][26]