香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 I. 建議修訂公司章程 根據國家法律法規及監管機構的最新監管要求，結合瀘州市興瀘水務（集團）股份有 限公司（「本公司」）實際情況包括取消本公司監事會（「監事會」）的有關安排，本公司 建議修訂公司章程（「建議修訂公司章程」）。本次建議修訂公司章程尚需提請本公司 股東大會審議批准後生效。 II. 建議取消監事會 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）等相關法律法規和監管規定，本公司擬 取消監事會，並由本公司董事會（「董事會」）審計委員會按照《公司法》及國家有關部 門規定行使《公司法》規定的監事會職權。本公司《監事會議事規則》等與監事會或監 事有關的公司治理相關制度同時廢止。全體監事均已確認與董事會無意見分歧，亦 並無任何有關取消監事會之事宜敦請香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本 公司股東（「股東」）垂注。本次建議取消監事會尚需提請本公司股東大會審議批准後 生效。 — 1 — III. 建議採 ...