协议续约与期限 - 现有持续关连交易协议2025年12月31日到期，拟续约至2028年12月31日[4] - 软件、租赁、综合采购协议期限均为2026年1月1日至2028年12月31日[7][9][14] 协议规定与流程 - 租赁、综合采购协议适用百分比率高于0.1%但低于5%，须申报、年度审阅及公告[5][31] - 软件产品及服务框架协议适用百分比率高于5%，须申报、年度审阅、公告及独立股东批准[5][31] - 召开股东特别大会供独立股东考虑及批准软件产品及服务框架协议[6][33] - 载有相关详情通函2025年11月28日或之前寄发股东[6][33] 定价与金额 - 软件产品及服务框架协议定价参考市价按公平合理原则厘定[8] - 租赁框架协议租金定价反映邻近市场租金等[11] - 2022 - 2024年软件产品及服务实际金额分别为48.35亿、49.264亿、41.523亿元，年度上限分别为57.3亿、62亿、69亿元[17] - 2022 - 2024年租赁框架协议实际金额分别为560万、620万、450万元，年度上限分别为1000万、1200万、1300万元[17] - 2022 - 2024年综合采购协议实际金额分别为3200万、2960万、1510万元，年度上限分别为9000万、1.7亿、2.3亿元[17] - 2025年上半年软件产品及服务实际金额为14.426亿元，年度上限为76亿元[17] - 2025年上半年租赁框架协议实际金额为260万元，年度上限为1500万元[17] - 2025年上半年综合采购协议实际金额为1110万元，年度上限为2.9亿元[17] - 2026 - 2028年软件产品及服务框架协议建议年度上限分别为48亿、50亿、52亿元[19] - 2026 - 2028年租赁框架协议建议年度上限均为1000万元[19] - 2026 - 2028年综合采购协议建议年度上限分别为5000万、6000万、6000万元[19] - 2025年度租赁框架协议估计交易金额约为800万元，含200万元缓冲金额[21] 其他事项 - 公司与中国移动集团维持战略业务关系将带来协同和规模效益[28] - 公司就持续关连交易制定内部监控措施，采用相同报价及定价流程[29] - 成立独立董事委员会就软件产品及服务框架协议向独立股东提意见[32] - 红日资本有限公司被委任为独立财务顾问，就软件协议公平合理性提意见[32] - 杨林先生及刘虹女士就批准持续关连交易协议相关董事会决议案放弃投票[32] - 中国移动国际控股等在股东特别大会相关决议案放弃投票[33] - 2025年10月31日订立租赁、综合采购、软件产品及服务框架协议[36] - 公告日期董事会含3名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事[37]