会议时间 - 现场会议召开时间为2025年11月10日14:00[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 股份与注册资本 - 2015年5月8日公司首次向社会公众发行人民币普通股50680000股，5月29日在上海证券交易所上市[12] - 2024年9月11日公司向特定投资者定向增资发行人民币普通股30021014股[12] - 公司原注册资本为人民币202680000元，修订后为232701014元[12] - 公司股份总数为232,701,014股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%[14] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿等[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会[22][23] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[24] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接行使[10] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[34] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[46] 利润分配 - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[48] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发[48] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[49] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[50] - 提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[162] - 2025年度财务审计费用55万元，内部控制审计费用30万元[162]