融资情况 - 假设2026年6月30日完成发行，募集资金200,000.00万元，发行价3.83元/股，发行股份522,193,211股[2][3] - 募集资金扣除费用后用于节能降碳项目、补充流动资金及偿还有息贷款[11] 业绩数据 - 2025年1 - 6月归母净利润21,374.32万元，扣非后21,063.81万元[3] - 情景一2025年净利润47,023.50万元，2026年发行前51,725.85万元，发行后51,725.85万元[6] - 情景二2025年净利润42,748.64万元，2026年发行前后均为42,748.64万元[6] - 情景三2025年净利润38,473.78万元，2026年发行前后均为34,626.40万元[6] 未来展望 - 本次发行完成后股本及净资产增加，短期内每股收益有下降风险[8] - 融资符合行业趋势和公司规划，利于提升资金实力和盈利能力[9] - 募投项目可降低资产负债率，提升整体盈利能力[14] 新策略 - 拟采取多种措施防范即期回报被摊薄风险[13] - 规范募集资金存放与使用，董事会定期核查[13] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[15] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，推动利润分配[16] 其他 - 公司主要从事节能服务，提供一站式综合节能服务[10] - 南方电网承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[18] - 董事、高管承诺不损害公司利益，支持薪酬与填补回报措施挂钩[20] - 违反承诺，南方电网、董事及高管愿承担补偿责任并接受监管处罚[19][21]