供股信息 - 公司建议按每1股获发1股供股股份，发行最多202,183,720股，筹集最多约40,400,000港元[6][18] - 供股股份认购价为每股0.20港元，净认价约每股0.1881港元[19] - 公告日期已发行股份数目为202,183,720股[19] - 假设供股获悉数认购，所得款项净额估计约38,000,000港元[6] - 供股按非包销基准进行，不获认购供股股份将配售[21] 资金用途 - 约28,000,000港元用于偿还集团债务及未偿还应付款项，约10,000,000港元用作一般营运资金[6] 时间安排 - 2025年11月14日前向股东寄发通函[14] - 2025年12月2 - 8日暂停办理股份过户登记手续确定股东参会及投票权利[13][75][78] - 2025年12月12日为按连权基准买卖股份最后日期，12月15日起按除权基准买卖[17][79][93] - 合资格股东须于2025年12月16日下午4时30分前交回股份过户文件[8][32] - 2025年12月17 - 23日暂停办理股份过户登记手续确定参与供股权[13][32][75] - 预计2025年12月29日前向合资格股东寄发供股章程及暂定配额通知书[15][34][91][100] - 供股股份接纳及缴款最后时限为2026年1月13日下午4时[79][98] - 配售期为2026年1月21日起至2月11日下午4时正[56] - 供股结算及配售事项完成日期为2026年2月12日[80][99] - 预期开始买卖缴足股款供股股份时间为2026年2月20日上午9时[80] 股东相关 - 公司主席庄硕先生持股11,797,500股占比5.835%，执行董事庄斌先生持股2,500股占比0.001%[11][85] - 供股须经股东特别大会批准，庄硕和庄斌须放弃投赞成票[10][88] 配售相关 - 公司与华业证券于2025年10月31日订立配售协议[53] - 配售费用为成功配售股份配售价乘以股数之积的3.0%[56] 过往情况 - 2024年12月10日至2025年4月11日供股，所得款项净额4160万港元，500万用于投资新业务，1900万用于偿债[76] - 过去12个月曾进行约1760万港元集资活动用作一般营运资金[73] 其他 - 公司成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，均富融资有限公司获委任为独立财务顾问[12][89][96] - 供股有约9.39%的累计理论摊薄效应，理论摊薄价每股约0.203港元[28]