股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会拟于11月18日14：00在公司总部二十四楼会议室召开[5] - 11月12日为本次股东大会股权登记日[8] - 拟出席会议的股东或股东代理人需于11月17日或以前将回执送达公司董事会办公室[8] - 会议采用现场投票和网络投票结合，现场投票记名[8] 章程及制度修订 - 取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等制度[12] - 《公司章程》第一条增加维护职工合法权益内容[13] - 《公司章程》第八条明确董事长为法定代表人及辞任规定[13] - 《公司章程》新增第九条明确法定代表人民事活动法律后果及职权限制规定[13] - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等10项制度[69] - 公司拟废止《监事会议事规则》[69] 股份相关规定 - 公司发行面额股每股面值1元人民币[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 董事会为他人取得公司股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[16] 交易及决议审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，须经股东会审议通过[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须经股东会审议通过[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，须经股东会审议通过[24] 财务及利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[51] - 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损时，先用当年利润弥补亏损，再提取法定公积金[51] - 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可提取任意公积金[51] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[56] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[56] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[56] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[56] 会议及提案规则 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案[28] - 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后两日内发出股东大会补充通知[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[51] - 《公司章程》自2025年第六次临时股东大会审议通过之日起生效[125]