公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[14] - 《公司章程》“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事会”章节及相关表述[15] - “股东和股东会”一章新增“控股股东和实际控制人”一节内容，调整股东会职权[15] - “董事和董事会”一章中董事会组成变更为6名董事，含2名独立董事和1名职工代表董事，调整董事会职权[17] 注册资本与股份变动 - 因2024年股权激励回购注销和“健友转债”转股，公司注册资本由161,664.8684万元变更为161,563.4969万元[17] - 修订后注册资本较修订前减少101.3715万元，已发行普通股股份总额减少101.3715万股[21] 股份交易与股东权益 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[23] - 董事等短线交易所得收益归公司，董事会收回，股东可要求执行，否则可诉讼[23] - 股东对公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[24] 会议相关安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月12日14:00召开，网络投票9:15至15:00[7][8] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不低于年均的30%[51] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[52] - 公司依据2024年7月1日起实施的《公司法》等修订管理制度[57]