证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-082 债券代码：111001 债券简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董 事会提名委员会第四次会议，对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，审议 通过《关于聘任高级管理人员的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十三次会 议审议。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管 理人员的议案》。根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会 审核通过，同意聘任刘克廷先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 鉴于聘任时，刘克廷先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书培训证 明》，依据上海证券交易所的相关规定，在刘克廷先生取得相应证书前，为确保公 司董事会秘书职责的有效履行，董事会同意由财务总监邱元国先生代行董事会秘书 ...