会议安排 - 2025年10月17日召开第六届董事会第二十二次会议，决议召集本次股东大会[4] - 2025年10月18日在巨潮资讯网刊登股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 本次股东大会现场会议于2025年11月3日下午13：30召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 股份数据 - 截至2025年10月28日，公司回购股份493,400股，本次股东大会有表决权股份总数为76,332,486股[7] - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共61人，代表有表决权股份31,076,165股，占比40.7115%[8] - 出席现场会议的股东及股东代表1名，代表有表决权股份29,835,498股，占比39.0862%[9] - 参加网络投票的股东60人，代表有表决权股份1,240,667股，占比1.6253%[10] 议案表决 - 《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度会计师事务所的议案》，同意股数占比99.9739%[16] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意股数占比99.9272%[18] - 多项制度修订议案同意股数占比超99%，部分中小投资者同意占比超98%[20][22][24] - 修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》议案已获通过[49] - 修订《子公司管理制度》议案已获通过[51] 议案说明 - 议案2为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[51] - 议案1 - 3为影响中小投资者利益事项，公司对中小投资者表决单独计票并披露[51] 会议结论 - 公司2025年第二次临时股东大会相关事宜符合规定，通过的决议合法有效[53]