一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-062 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 11 月 10 日 以现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。董事 会已于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披 露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-060）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告， 具体内容如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14：30 网络投票时间：2025 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...