会议信息 - 2025年11月3日15:00召开现场会议，同日进行网络投票[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东220人，代表股份990,303,055股，占公司有表决权股份总数的74.8020％[5] - 通过现场投票的股东3人，代表股份986,800,000股，占公司有表决权股份总数的74.5374％[5] - 通过网络投票的股东217人，代表股份3,503,055股，占公司有表决权股份总数的0.2646％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东218人，代表股份53,503,055股，占公司有表决权股份总数的4.0413％[5] 议案表决 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意989,031,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8716％[6] - 《本次发行证券的种类》同意988,688,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8369％[7] - 《发行规模》同意988,688,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8369％[9] - 《票面金额和发行价格》同意988,686,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8367％[10] - 《可转债存续期限》同意988,684,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8365％[11] - 《还本付息的期限和方式》总表决同意988,704,755股，占比99.8386%，中小股东同意51,904,755股，占比97.0127%[14] - 《转股期限》总表决同意988,703,755股，占比99.8385%，中小股东同意51,903,755股，占比97.0108%[15] - 《转股价格的确定及其调整》总表决同意988,703,255股，占比99.8385%，中小股东同意51,903,255股，占比97.0099%[16][17] - 《转股价格向下修正条款》总表决同意988,700,255股，占比99.8382%，中小股东同意51,900,255股，占比97.0043%[18] - 《转股股数确定方式》总表决同意988,703,555股，占比99.8385%，中小股东同意51,903,555股，占比97.0105%[19] - 《赎回条款》总表决同意988,709,455股，占比99.8391%，中小股东同意51,909,455股，占比97.0215%[21] - 《回售条款》总表决同意988,709,455股，占比99.8391%，中小股东同意51,909,455股，占比97.0215%[22] - 《转股后的股利分配》总表决同意988,709,455股，占比99.8391%，中小股东同意51,909,455股，占比97.0215%[23][24] - 《发行方式及发行对象》总表决同意988,510,055股，占比99.8189%，中小股东同意51,710,055股，占比96.6488%[25] - 《向公司现有股东配售的安排》总表决同意988,709,455股，占比99.8391%，中小股东同意51,909,455股，占比97.0215%[26] - 《债券持有人会议相关事项》总表决同意988,709,455股，占比99.8391%；中小股东同意51,909,455股，占比97.0215%[27][28] - 《本次募集资金用途》总表决同意988,709,455股，占比99.8391%；中小股东同意51,909,455股，占比97.0215%[29] - 《募集资金专项存储账户》总表决同意988,709,455股，占比99.8391%；中小股东同意51,909,455股，占比97.0215%[30] - 《债券担保事项》总表决同意988,708,455股，占比99.8390%；中小股东同意51,908,455股，占比97.0196%[32] - 《评级事项》总表决同意988,708,655股，占比99.8390%；中小股东同意51,908,655股，占比97.0200%[33] - 《本次发行方案的有效期》总表决同意988,709,455股，占比99.8391%；中小股东同意51,909,455股，占比97.0215%[34][35] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》总表决同意989,034,255股，占比99.8719%；中小股东同意52,234,255股，占比97.6285%[36] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》总表决同意989,034,455股，占比99.8719%；中小股东同意52,234,455股，占比97.6289%[37] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决同意989,034,255股，占比99.8719%；中小股东同意52,234,255股，占比97.6285%[38] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意989,045,355股，占比99.8730%；中小股东同意52,245,355股，占比97.6493%[39] - 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》总表决同意989,034,255股，占比99.8719%；中小股东同意52,234,255股，占比97.6285%[40] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》总表决同意989,030,255股，占比99.8715%；中小股东同意52,230,255股，占比97.6211%[41] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》总表决同意990,009,755股，占比99.9704%；中小股东同意53,209,755股，占比99.4518%[42] - 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》总表决同意989,025,055股，占比99.8709%；中小股东同意52,225,055股，占比97.6114%[45] 决议情况 - 上述议案均为特别决议事项，已由出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过[28][29][31][32][33][35][36][37][38] 其他事项 - 律师认为本次股东会召集和召开程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效[46] - 备查文件有中汽研汽车试验场股份有限公司2025年第四次临时股东会决议和法律意见书[47] - 公告由中汽研汽车试验场股份有限公司董事会于2025年11月3日发布[48]