市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司现金购买力控元通60%股权，交易价格19200万元[6][32] - 2024年9月2日中石化资本挂牌转让8.3333%股权，10月8日标的公司收购[15] - 2024年12月31日标的公司支付完历史股东投资本金股权回购价款并完成减资变更程序[25] 交易价格与估值 - 核心管理团队交易对价对应力控科技100%股权为27067.25万元[11] - 前海股权、中原前海交易对价对应力控科技100%股权为50953.71万元[11] - 华宇科创、北京幸福交易对价对应力控科技100%股权为52516.18万元[11] - 朗润创新交易对价对应力控科技100%股权为49599.30万元[11] - 标的公司100%股权评估值为32400万元，本次交易定价32000万元[32] 股东回购 - 2024年11月标的公司触发回购条件进行股权回购并减资[11] - 16名历史股东“回购权”优先于华宇科创等股东[15] - 《回购协议》仅对16名历史股东回购安排作明确约定[16] - 16名历史股东投资成本合计23725.51万元，合计利息5908.42万元，本息合计29633.94万元[23] - 已向中石化资本付清回购价款10800万元，向16名历史股东累计支付利息720.53万元，未付利息余额5187.89万元[26] 关联交易 - 2024年度、2025年1 - 6月，标的公司与上海中奕关联采购金额分别为172.59万元、125.17万元[62] - 2024年度、2025年1 - 6月，标的公司与上海中奕关联销售金额分别为231.59万元、48.05万元[62] - 2025年1 - 6月，标的公司向汇晶元海采购金额177.74万元[62] - 报告期内公司关联采购金额分别为0.00万元、209.97万元、302.90万元，占同期营业成本的比例分别为0.00%、2.30%及11.40%[88] - 报告期内公司关联销售分别为0.00万元、231.59万元、35.08万元，占同期营业收入的比例分别为0.00%、1.06%及0.52%[91] 未来展望 - 若标的公司经营状况良好，上市公司可能启动继续收购剩余股权[116] - 交易完成后上市公司能够对标的公司实施有效控制[116] 交易后安排 - 交易完成后马国华持股13.35%、力控飞云持股22.21%等[94] - 交易完成后标的公司原实际控制人马国华控制表决权比例为35.56%[94] - 交易后核心管理团队及员工持股平台合计持有40%股权[97] - 员工持股平台力控飞云41名合伙人一致同意参与本次交易[99] - 交割完成后标的公司董事会由7名成员构成，数字科技提名4名，马国华等提名3名[103] - 交易完成后公司设总经理由马国华担任，任期三年[104] - 标的公司单笔交易超500万元或年度累计超1000万元的交易等重大事项须董事会过半数审议通过[108] - 交易完成后标的公司纳入上市公司统一财务管理体系，接受审计监督[110]