本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，顺利换届选举产生 了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董 事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。 经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-063 浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事 务的董事的议案》 经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六 ...