厦门弘信电子科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五 年 十一 月 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第二章 股东会的职权 2 第一条 为维护厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》、《上市公司治理准则》、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关工作人员、 列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行使职权。 第五条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准 ...