公司信息 - 宝鼎科技股票代码为002552.SZ[3] - 收购人山东招金集团有限公司注册资本为120,000万元人民币[14] - 一致行动人1山东金都国有资本投资集团有限公司注册资本为1,000,000万元人民币[15] - 一致行动人2招金有色矿业有限公司注册资本为12,000万元人民币[17] - 招金矿业股份有限公司在香港联交所上市，股票代码为01818.HK[11] - 招金国际黄金股份有限公司在深圳证券交易所上市，股票代码为000506.SZ[11] 业绩总结 - 2024年招金集团总资产7988321.53万元，所有者权益2489973.44万元，资产负债率68.83%[27] - 2024年度招金集团营业收入9785378.49万元，净利润159004.67万元[27] - 2023年招金集团总资产6809226.15万元，所有者权益2050623.55万元，资产负债率69.88%[27] - 2023年度招金集团营业收入5470614.23万元，净利润99182.34万元[27] - 2022年招金集团总资产7229334.36万元，所有者权益2180295.23万元，资产负债率69.84%[27] - 2022年度招金集团营业收入5643228.32万元，净利润47776.28万元[27] - 招金有色2024年末总资产2045621.37万元，所有者权益550196.47万元，资产负债率73.10%[32] - 招金有色2024年度营业收入5140670.99万元，净利润34381.17万元，净资产收益率5.95%[32] 股权收购 - 收购报告书签署日期为2025年11月[2] - 本次交易为招远市国资局向招金集团转让金都国投100%股权的交易[11] - 《<股权转让协议>补充协议》于2025年11月3日签署[11] - 本次收购完成前，招金集团直接持有上市公司1.23%股权，通过招金有色间接控制6.88%股权；完成后，将间接控制29.91%股权，合计控制38.02%股权[54] - 收购前，金都国投持有上市公司116,062,100股股份，占总股本29.91%[61] - 本次收购方式为招远市国资局将金都国投100%股权转让给招金集团[67] - 转让标的股权对价由评估确定，以2025年9月30日为评估基准日，乙方在评估结果确认后15个工作日内支付[69][70] - 预估标的股权转让作价不超过16亿元[81][85] - 招金集团拟间接增持上市公司116,062,100股股份，占总股本29.91%[85] - 本次收购资金全部来自招金集团自有或合法自筹资金[86] - 本次收购完成后将触发要约收购义务，但符合免于要约增持股份情形[88] 未来展望 - 未来12个月暂不存在改变上市公司主营业务或重大调整计划[93] - 未来12个月暂不存在对上市公司或子公司资产业务出售、合并等重组计划[94] - 截至报告签署日暂无改变上市公司现任董事会或高管组成计划[95] - 截至报告签署日暂无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划[97] - 截至报告签署日并无对上市公司现有员工聘用计划重大变动计划[98] - 截至报告签署日并无对上市公司分红政策重大调整计划[99] 同业竞争解决 - 金都国投承诺在交易完成之日起5年内解决与宝鼎科技的同业竞争问题[102] - 中矿集团下属非在产企业财务内部收益率不低于8%时注入上市公司[104] - 招金集团承诺取得宝鼎科技控制权之日起5年内解决同业竞争问题[107]