股份受让 - 衢州创科与杭州畅昇受让广州恒贸持有的 3670.5964 万股（占总股本 14.9557%）航新科技股份[8] - 杭州畅昇将受让的 1227.1574 万股（占总股本 5%）表决权委托给衢州创科[8] - 标的股份转让价格为 14.57 元/股，转让价款总额为 534,805,895.48 元[37] 出资情况 - 衢州创科出资额为 4.1 亿元，桐庐创科未来出资 32800 万元占比 80%，衢州市信安广合出资 7790 万元占比 19%，胡晨出资 410 万元占比 1%[9][13] - 杭州畅昇出资额为 1.6 亿元，浙江创新发展资本出资 8000 万元占比 50%，杭州衔远科技出资 7840 万元占比 49%，北京连博科技出资 160 万元占比 1%[10][13] 时间节点 - 衢州创科成立日期为 2025 年 10 月 21 日[9] - 杭州畅昇成立日期为 2025 年 10 月 23 日[10] - 2025 年 10 月 27 日，衢州创科与杭州畅昇签订《一致行动及表决权委托协议》[12] 权益变动 - 本次权益变动前，未持有上市公司股份；变动后，将持有 36,705,964 股股份[34] - 本次权益变动完成后，控股股东变更为衢州创科，实际控制人变更为胡晨[34] 价款支付 - 受让方需支付定金 1000 万元，衢州创科支付 700 万元，杭州畅昇支付 300 万元[39] - 第一期股份转让价款为 2.6740294774 亿元，占总额 50%[40] - 第二期股份转让价款为 1.069611791 亿元，占总额 20%[41] - 第三期股份转让价款为 1.6044176864 亿元，占总额 30%，应在 2026 年 6 月 30 日前支付[42] 公司改组 - 改组后董事会由 7 名董事组成，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，衢州创科提名 3 名非独立董事，杭州畅昇提名 1 名非独立董事，董事长由衢州创科提名的董事担任[49] - 董事会审计委员会中不少于 2 名委员由衢州创科提名的董事担任[49] - 标的股份完成过户登记后，衢州创科有权提名公司财务总监和董事会秘书候选人，并经董事会聘任[49] 其他约定 - 转让方承诺公司在 2026 年 6 月 30 日前累计收回 2024 年 12 月 31 日前形成的应收账款不低于 20000 万元[58] - 除 950 万股股份已质押外，标的股份未设置其他权利受限情形[60] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来 12 个月改变上市公司主营业务或重大调整计划，但不排除优化调整可能[92] - 未来 12 个月不排除筹划资产和业务相关计划，但无明确计划[92]