股权与股本 - 公司拟发行44,377,603 - 99,849,605股A股，A股发行申请于2025年9月24日获上交所通过，10月15日获证监会同意注册批复[5] - 假设发行44,377,603股新A股，公司总股本为443,776,023股；假设发行99,849,605股新A股，公司总股本为499,248,025股[33] - 截至公告日期，公司H股最低公众持股量约16.99%[34] - 发行最多99,849,605股A股后，公众预计持股占比约35.4%；发行最少44,377,603股A股后，公众预计持股占比约27.3%[35] - 沈月雷博士等、国家开发投资集团、招商银行等股东分别持有不同比例境内未上市股份及H股[33] 财务数据 - 2024年12月31日，公司每股净资产值约为人民币2.10元[7] - 公告日期，H股于联交所收盘价为每股H股29.24港元[7] - 全球发售所得款项已全部使用[22] 项目资金 - 药物早期研发服务平台建设项目预计使用募集资金4.5358亿元，总投资453.58百万元，预计2026年底前完成[11][15] - 抗体药物研发及评价项目预计使用募集资金3.1646亿元，总投资316.46百万元，预计2026年底前完成[11][18] - 临床前研发项目预计使用募集资金1.65亿元，项目总投资1.65亿元，预计2026年底前完成[11][20] - 公司拟使用2.5亿元募集资金补充流动资金[21] 项目情况 - 药物早期研发服务平台建设项目预计新增约16 - 18万个笼位，2 - 3年内消化[14] - 临床前研发项目聚焦肿瘤和自身免疫系统疾病领域，选出1 - 2个候选分子推进到临床前研究阶段[19] 政策与制度 - 公司拟修订公司章程，修订在临时股东大会审议通过，于A股发行完成并在科创板上市之日生效[23][24] - 公司拟修订多项内部管理政策，于A股发行并在科创板上市之日起生效，部分2023年通过的政策将被替代[25][26] - A股发行完成并在科创板上市后，公司将取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[27] 发行意义 - 建议A股发行可使公司把握新商机，促进抗体发现平台开发，提升声誉和影响力等[28][29][30] 其他 - 公司将召开临时股东大会，审议建议A股发行并于科创板上市等事项[39] - 公司将在2025年11月17日至19日暂停办理股份过户登记手续[40]