A股发行相关 - 公司建议A股发行并在科创板上市，拟发行不多于99,849,605股A股，不少于44,377,603股[13][21] - A股发行申请于2025年9月24日获上交所上市审核委员会审议通过，10月15日获中国证监会同意注册批复[20] - 预计扣除上市开支后，A股发行募集资金净额11.8504亿元，用于四个项目，均在2026年底前完成[41] - 假设发行44,377,603股新A股，发行后总股本为443,776,023股；假设发行99,849,605股新A股，发行后总股本为499,248,025股[64] 财务数据 - 2024年12月31日，公司每股净资产值约为人民币2.10元[23] - 最后实际可行日期，H股于联交所收盘价为每股28.00港元[23] 股权结构 - 最后实际可行日期，沈月雷博士等境内未上市股份93,240,540股，占比23.3%；H股14,063,800股，占比3.5%[64] - 最后实际可行日期，国家开发投资集团有限公司境内未上市股份72,937,440股，占比18.3%[64] - 最后实际可行日期，招商银行股份有限公司境内未上市股份51,171,840股，占比12.8%；H股19,933,544股，占比5.0%[64] - 最后实际可行日期，其他股东境内未上市股份71,266,680股，占比17.8%；H股76,784,576股，占比19.2%[64] 募投项目 - 药物早期研发服务平台建设项目拟使用募集资金4.5358亿元[41] - 抗体药物研发及评价项目拟使用募集资金3.1646亿元[41] - 临床前研发项目拟使用募集资金1.65亿元[41] - 补充流动资金拟使用募集资金2.5亿元[41] - 募投项目建成后，公司预计新增约16 - 18万个笼位，预期2 - 3年内消化[45] 研发进展 - 2020年以来公司将YH001、YH003等推进到早期临床试验，将YH001等多个药物分子对外授权或转让[55] - 募投管线未来2 - 3年将先后推进到临床前研究阶段[54] - 临床前研发项目聚焦肿瘤和自身免疫系统疾病领域，选1 - 2个候选分子进行研发[54] 临时股东大会 - 公司将于2025年11月19日上午十时正（香港时间）召开临时股东大会[3] - 代表委任表格需不迟于2025年11月18日上午十时正（香港时间）交回[4] - 公司将在临时股东大会提呈特别决议案审议《股东会议事规则》和《董事会议事规则》修订[34] - 公司将在临时股东大会提呈普通决议案审议《对外投资管理办法》修订和取消监事会事宜[35][39] 政策修订 - 拟修改公司章程，建议修订已获董事会批准，将在临时股东大会审议[27][28] - 公司拟修订多项内部管理政策，包括《股东会议事规则》等，于A股发行并在科创板上市之日起生效[31]