股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会11月12日14:30在杭州临平公司会议室召开[5] - 股东发言需会前15分钟登记，限10人，每人不超5分钟[3][4] - 会议表决方式为现场与网络投票结合[5] 公司章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[10] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事会”相关表述[11] - 规定法定代表人辞任，30日内确定新代表人[13] - 股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[13] - 高级管理人员指总经理等[13] - 公司发行面额股，以人民币标明面值[13] 股份相关规定 - 公司已发行155,226,949股普通股[13] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[14] - 不同情形下收购本公司股份的注销、转让时间及数量限制[15] - 不同主体股份转让限制[15][16] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利承担义务，可获股利等[16][17] - 股东可参加股东会、行使表决权、监督公司等[17] - 特定情形下股东可请求法院认定决议无效或撤销[17] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[18][19] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[19] 会议审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[22] - 多种担保情形需提交股东会或股东大会审议[22] 会议召开规定 - 年度股东大会和股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 多种情形需召开临时股东大会或股东会[23][24] - 不同主体召集会议的通知时间、提案规定等[24][25][26] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员等董事有比例限制[37] - 董事辞职、解任相关规定[39] - 董事对公司负有忠实、勤勉义务[38] 董事会职责与规定 - 董事会由7名董事组成，负责多项工作[40] - 不同交易金额需董事会或股东大会审议[42][43][44] - 董事会会议召开次数、通知时间等规定[44][45] 独立董事规定 - 独立董事任职资格、职责及独立性要求[46][47][48] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会成员构成[49][50][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，多种利润分配情形规定[56][58][60] - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[60][62] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[65] - 公司通知送达日期规定[66] - 公司合并、分立、减资等相关程序[66][67] - 公司拟修订多项制度，详见2025年10月28日披露内容[75]