股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月12日15点在山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室召开，召集人为公司董事会[8] - 投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票时间为2025年11月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会的股东等需提前30分钟到达会场签到确认参会资格，股东发言或提问时间原则上不超过5分钟[5][6] 会议规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[20] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知；不同意或10日内未反馈，审计委员会或股东可自行召集[24][26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[24][26] 议事规则修订 - 宏盛华源铁塔集团修订董事会议事规则，将“股东大会”改为“股东会”，原监事会职责由董事会审计委员会承担，对董事会召集、提案与通知、召开、决议等事项进行补充及修订，修订案提交本次股东大会审议[54] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次会议，代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[58] - 董事会定期会议需提前十日通知全体董事，临时会议需提前五日通知全体董事[61] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行，审议通过提案需超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票[62][66] 董事选举 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且选举两名以上独立董事或非独立董事时，股东会选举董事应采用累积投票制[81][85] - 持股1%以上有表决权股份的股东可提名非独立董事候选人[81] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，未达股东会审议标准（除提供担保），由董事会审议批准并披露[116] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，未达股东会审议标准（除提供担保），由董事会审议批准并披露[117] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上（除特定情况），需披露、聘请中介机构并提交股东会审议[118] 资金管理 - 公司修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》，新增专款专用、关联人不得占用、审慎使用、项目预计无法如期完成等条款[153] - 公司募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资，一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需及时通知保荐机构或独立财务顾问[159][164] - 募投项目搁置超1年或超过投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[168]