会议信息 - 会议于2025年11月12日13:30召开，召集人为公司董事会，主持人为黄杰董事长[11] - 会议地点在江苏省南通市通州区兴仁镇江海大道1180号公司会议室[11] - 采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票相关事项参见2025年10月28日通知[7] 议案内容 - 议案一为取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则[5] - 议案二为制定、修订部分治理制度，包含多个子议案[5][10] 财务数据 - 截至2012年4月30日经审计账面净资产为2.1443466144亿元，按1:0.6995比例折为股本总额1.5亿元，其余6443.466144万元计入资本公积[18][19] 股权结构 - 黄杰认购股份数为8355.8105万股，持股比例为55.7054%[18][20] - 黄霞等多名股东有各自的认购股份数及持股比例[18][20][21] - 公司总持股数为150,000,00，占比100%[22] - 公司设立时发行股份总数为150,000,000股，面额股每股金额为1元[23] - 公司股份总数为309,441,175股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%[23] 股东权利与义务 - 股东对公司经营有监督、建议、质询等权利[25] - 公司终止或清算时，股东按股份份额参与剩余财产分配[25] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[44] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名[52] 利润分配 - 公司每年按可分配利润一定比例分配现金股利，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[54][55] - 公司采取现金或现金、股票结合方式分配股利，有条件可进行中期现金分红[55] 制度修订 - 为落实法规要求，公司制定、修订部分治理制度，包括独立董事等6项制度[64] - 《四方科技集团股份有限公司股东会议事规则》《四方科技集团股份有限公司董事会议事规则》根据《公司章程》修订内容等同步修订[63]