广州市品高软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广州市品高软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 | 会 | 议 | 须 | 知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | 4 | | 会 | 议 | 议 | 案 | 5 | | | 议案 | | 1：审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 5 | | | 议案 | | 2：审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 | 6 | 广州市品高软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《广州市品高软件股份有限公司章程》《广州市品高软件 股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席 会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的 ...