江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议于2025年11月3日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 037 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意授权经理层参与竞拍某公司股权的事项。 鉴于本次交易存在不确定性且涉及商业秘密，在参与竞拍之前披露该事项及交 易金额存在可能会损害公司利益或误导投资者的情形 ...