二、董事会会议审议情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-076 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 4 日在公司六楼会议室现场召开，本次会议以豁免通知 时限形式于 2025 年 11 月 4 日以书面形式通知全体董事。本次会议由公司董事长 康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司独立董事人员发生变动，为完善公司治理结构，董事会同意补选独 立董事方文彬先生接替已离任独立董事李宗义先生担任第五届董事会审计委员 会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期与第五届董事会一致，董事会 ...