会议及人员安排 - 会议于2025年11月20日下午14:00在上海浦东新区来安路1045号4号楼205会议室召开[10] - 审议选举梁晓丽、叶波为非执行董事等5项议案及3项子议案，任期三年[8][10][12][16] - 拟提名储晓明为本行独立董事候选人，任期三年[18][20] 董事会权限 - 新增董事及高级管理人员关联交易审批权[22] - 对单项金额不超最近一期经审计净资产5%的授信等业务有审批权[24] - 对发行普通金融债券余额不超最近一期经审计负债总额5%有审批权[27] - 对单项资产价值不超最近一期经审计净资产5%的固定资产购置和处置有审批权[27][29] - 对单笔金额不超10亿元的资产抵押及非商业银行正常经营性担保事项有审批权[32] - 对单项对外捐赠支出不超2000万元且当年累计不超5000万元有审批权[33] 制度修订 - 对《公司章程》等多项制度进行修订，参照《公司法》等文件，结合《公司章程》配套修订[40][41][42] - 修订后的制度议案已通过董事会2025年第七次会议审议，提请2025年第一次临时股东会审议[44] 股东规定 - 投资人及其关联方等增持公司股份总额5%以上，应事先告知公司并经董事会审议后报监管机构核准[51] - 持有公司1% - 5%股份，应在取得股份后十个工作日内通过公司向监管机构报告[51] - 单一金融产品持有公司股份合计不得超公司股份总额的5%[52] - 主要股东自取得股权之日起五年内不得转让所持股份，特殊情形除外[58] - 大股东质押银行股权超百分之五十时，不得行使表决权[68] 募投项目 - 募投项目搁置超1年、投入未达计划金额50%等情形需重新论证[114] - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于承诺投资额5%可免特定程序[117] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于净额5%可免特定程序[118] 独立董事薪酬 - 独立董事年度基本津贴标准为每人每年30万元，各委员会职务津贴不同，奖励津贴原则上不超每人每年5万元[137] - 薪酬与年度履职评价结果挂钩，“基本称职”“不称职”的独立董事，公司有权追索扣回相应期限已发放薪酬[138][140]